Attenti alle truffe. Aggiornamento avvisi Consob al 15 luglio 2019
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Attenti alle truffe. Aggiornamento avvisi Consob al 15 luglio 2019

Ecco un nuovo aggiornamento tratto dagli avvisi ai risparmiatori che Consob pubblica sull’area relativa, nel suo sito.

Ogni mese, aggiorniamo questa lista, fatta per lo più di società nate per truffare il risparmiatore sia con nomi fasulli, che con vera e propria attività di raccolta di risparmio, non autorizzato.

Se siete arrivati su questo sito cercando il nome di una società e avete investito tramite quella società, le probabilità che siate vittime di una truffa sono molto alte, mentre quelle di recuperare i soldi investiti, molto basse. In linea generale, chi vi PROMETTE rendimenti stratosferici in termini percentuali, su quanto voi investite (che siano poche decine o migliaia di euro), molto probabilmente non vi racconta tutta la verità e prima o poi…

Le società segnalate dal 15 giugno al 15 luglio 2019 sono:

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo promossa sui siti  https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20995 del 9 luglio 2019).
La Commissione, con delibera n. 20865 del 27 marzo 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 12/2019).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2019 del 15 luglio 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores – Argentina – Cnva), Austria (Financial Market Autority – Fma) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand), segnalano le società e i siti webche stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Sapien Asset Management (sapienassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towsone (Usa);
  • Cleeton Corporate Partners (www.cleetoncorporate.com), con sede dichiarata a New York;
  • Cooper & Barnes Wealth Advisory (www.cooperbarneswealth.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
  • Levenson Corporate Partners (www.levensonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
  • Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net), con sede dichiarata a Chicago (Usa);
  • Northern Trust Global Services Plc (https://northerntrustglobalplc.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Northern Trust Global Funds Plc con sede a Dublino;
  • Selinus Investment (https://selinusinvestment.com), clone della società autorizzata Selinus Capital Gmbh (già segnalato dalla Cnmv v. “Consob Informa” 24/19 del 1° luglio 2019);
  • NBI Funds (nbifunds.com), con sede dicharata a Londra, clone della società autorizzata Neuberger Berman Investment Funds plc con sede a Dublino;
  • UK General Insurance Limited (ukgeneral@insurer.com), con sede dichiarata a Edimburgo, clone della società UK General Insurance Limited con sede nel West Yorkshire (Gb);
  • Solo Capitals (www.solocapitals.net), con sede dichiarata in Estonia;
  • Chiba Bank UK (https://chibab.net/index2.php), clone della società autorizzata Chiba Bank Ltd;
  • Marigold City (facebook.com/pg/ALI07944445517), clone della società autorizzata City Broking Limited;
  • Baillie Gifford & Co Ltd (stone@bailliegifford.com), clone della omonima società autorizzata;
  • ZipCash Ltd, clone della società autorizzata ZipCash (operante con la piattarforma di trading Bas Financial Limited).
  • Segnalate dalla Sfc:
    • Investment & Finance China Alliance Limited;
    • Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex;
    • Baocheng International Investment Co Ltd (www.bcgjfx.com);
    • www.hst22.com;
    • Wall United Security Limited (www.huarefx.com);
    • GCG Asia (gcgasiacoin.com; www.gcgasiahk.com), con sedi dichiarate a Kuala Lampur e in Cambogia;
    • chgjzb.net.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Kuvera Dinasty (www.kuveradinasty.com);
    • Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com);
    • Binarycent / Cent Projects Ltd (www.binarycent.com);
    • Ecn Premium / Brown Fox Limited (www.ecnpremium.com);
    • Gainsy (www.gainsy.com);
    • https://criptomonedastop.com pagina web che risulta collegata alla pagina http://criptorobot.com già segnalata da parte della stessa Cnmv il 7 maggio 2018;
    • Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org / https://idenitive.org/);
    • fxprivilege.com.
  • Segnalata dalla Amf:
    • Vanilla Golden Trade (vanilla-gt.net).

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha, inoltre, recentemente aggiornato l’elenco dei siti internet che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni:

  • www.acm-patrimoine.com;
  • www.amazon-capital.uk;
  • www.azr-capital.com;
  • www.capital-bovin.com;
  • www.capital-cheptel.fr;
  • www.cavedor.com;
  • www.cave-france.com;
  • www.cheptelinvest.com;
  • www.choices-invest.com;
  • www.cow-invest.com;
  • www.dbs-minage.com;
  • www.dfir-kapital.com;
  • www.divinum-europe.com;
  • www.epargne-agricole.com;
  • www.fortis-prime.com;
  • www.francevinsconseils.com;
  • www.gaecdelabelangerie.com;
  • www.invest-partnercapital.com;
  • www.investissement.svbs-ltd.com;
  • www.io-capital.net;
  • www.lait-de-France.com;
  • www.lvm-capital.com;
  • www.meilleurscrus.com;
  • www.place-aux-vins.com;
  • www.rjlitten.com;
  • www.terium-gestion.com;
  • www.tradition-bovin.com;
  • www.tradition-london-clearing.com;
  • www.vacheinvestissement.com;
  • www.valorexe.com;
  • www.vegaswiss.com;
  • www.veritas-investissement.com;
  • www.vinpatrimoine.com;
  • www.wine-investments.com.
  • Segnalate dalla Cnva:
    • Crowdium srl (crowdium.com.ar);
    • Mercados Trading (www.mercadostrading.com);
    • Ichimoku Fibonacci (www.ichimokufibonacci.com).
  • Segnalate dalla Fma (Austria):
    • Meridian Interstate Europe SL (mib-europe.com), con sedi dichiarate in Spagna e Germania;
    • CCTMarket / PHHLT Marketing Limited (cctmarket.com), con sedi dichiarate a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
    • Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall.
  • Segnalata dalla Fma (Nuova Zelanda):
    • Bitcoin Trader (www.bitcointraderspro.com).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2019 del 15 luglio 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere dalla società Genese Am Ltd tramite il sito internetwww.genese-am.com (delibera n. 20988 del 3 luglio 2019).
* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti/programmi d’investimento denominati “Soluzioni x rendite automatiche” promossa sul sitowww.carsana-management.com (delibera n. 20989 del 3 luglio 2019). La Commissione, con delibere nn. 20878 e 20879 del 3 aprile 2019, aveva già sospeso l’offerta, per un periodo di 90 giorni, ed ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 (vedi “Consob Informa” n. 13/2019).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 25/2019 dell’8 luglio 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Quebec (Authorité des Marchés Financiers – Amf – Quebec), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) e Austria (Financial Market Authority – Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

  • Segnalate dalla Fca:
  • Blueford Consultancy Ltd (www.bluefordconsultancy.com);
  • M. Succes FX (https://www.m-successfx.com/en/col.jsp?id=101), clone della società autorizzata Equiti Capital UK Limited;
  • Andreas Geiger (www.andreasgeiger.co.uk), clone della omonima società autorizzata;
  • Wagon Finance (www.wagonfinance.com), clone della società autorizzata Maxima Group Srl;
  • 31FX (https://31-fx.com);
  • ASCO Investment Services (http://www.ascois.com).
  • Segnalate dalla Sfc:
    • www.asia-trading.cc.;
    • Rising Speed International Limited.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Red Básica (http://www.redbasica.com);
    • selinusinvestment.com, selicoin.io (precedentemente segnalato dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2919);
    • MMTIG (https://mmtig.com);
    • FinRally / Algobit LTD (www.finrally.com);
    • Binatexia Ltd / Yulanta Business Ltd (www.binatex.com);
    • Kuvera Dinasty (www.kuveradynasty.com);
    • Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com);
    • Cent Projects Ltd / Binarycent (www.binarycent.com);
    • Kuvera LLC (https://kuveraglobal.com);
    • Fargo Global Limited (www.fargo-global.com);
    • Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.com)
    • Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org, https://idenitive.org);
    • Brown Fox Limited / Ecn Premium (www.ecnpremium.com);
    • RaceOption / Race Projects LTD (www.raceoption.com);
    • Gainsy (www.gainsy.com);
    • https://criptomonedastop.com (collegato al sito http:77criptorobot.com, precedentemente segnalato dalla Cnmv il 7 maggio 2018);
    • www.fxprivilege.com;
    • Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com).
  • Segnalata dalla Amf – Quebec:
    • Monetix Services financiers.
  • Segnalate dalla Cssf:
    • www.placements-prives.com;
    • S&P Broker;
    • www.belair-house.co.uk (clone di società autorizzata, in precedenza segnalato dalla Fca e dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2019).
  • Segnalate dalla Osc:
    • Metainvesting, B.M.O, Ltd. E Meta Investing (www.metainvesting.com);
    • Software and Media Ltd., BoxInvesting, (https://boxinvesting.com).
  • Segnalate dalla Fma:
    • Swiss Investment Corporation Ltd/Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
    • CCTMarket (www.cctmarket.com), con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
    • Meridian Interstate Europe SL, con sedi dichiarate in Spagna e Germania;
    • Capital Managements (www.capital-managements.net), con sedi dichiarate in Austria e Lussemburgo;
    • TopTradePro / Motion LTD (www.toptradepro.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019).

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha segnalato che tramite siti web vengono proposti investimenti in opzioni binarie, criptovalute e strumenti derivati da parte di imprese non meglio identificate.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 25/2019 dell’8 luglio 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che il sedicente “gruppo bancario City Group Italy”, mediante l’invio di messaggi di posta elettronica, utilizzando fraudolentemente il logo e il nome della CONSOB e di un intermediario finanziario autorizzato, millanta di essere stato incaricato dalla stessa CONSOB di applicare la normativa di un non meglio precisato “Fondo di compensazione degli investitori” per recuperare gli investimenti persi tramite siti di trading on line.

Si avvisa che il contenuto dei suddetti messaggi è falso ed ingannevole.
La CONSOB, che non ha mai autorizzato simili iniziative, ritiene che dietro a tali attività si celi l’intenzione di truffare i risparmiatori.
Si raccomanda, quindi, di non aderire assolutamente a tali proposte e di prendere visione della sezione del sito istituzionale della CONSOB denominata “Occhio alle truffe!” e, in particolare, delle precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori  riguardanti i fenomeni delle sedicenti società di recupero credito e delle cc.dd. “società clone”.
(pubblicata il 3 luglio 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

  • PayPeq Holdings OÜ tramite il sito internet www.investus.fm (delibera n. 20981 del 26 giugno 2019);
  • Herdos tramite il sito internet https://herdos.com (delibera n. 20980 del 26 giugno 2019).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote/shares posta in essere dalla Rsw Investment Group Ltd (operante sotto il nome commerciale di Skyway Invest Group o Swig) anche tramite il sito www.skywayinvestgroup.com (delibera n. 20978 del 26 giugno 2019).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma) e Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Capital Finances (www.capitalfinances.co.uk);
  • Bad Credit Site (www.capitalfinances.co.uk), clone della società autorizzata Capital Finances;
  • Watchtower Finance Limited (www.watchtowerfinance.co.uk), clone della omonima società autorizzata;
  • Delta Car Insurance (www.instagram.com/deltacarinsurance);
  • T. Rowe Price International Limited (www.fixedratebondreturns.com, www.trowepriceuk.com), clone della omonima società autorizzata;
  • Goldman Sachs Asset Management International (http://gsaminternational.com), clone della omonima società autorizzata;
  • Daxhelet Capital (www.daxheletcapital.com), clone della omonima società autorizzata Roselyne Daxhelet;
  • Sigma4trade Limited, (www.sigma4trade.com/company-profile/contact/), clone della società autorizzata Sigma Broking Limited;
  • Hedge Prestige Bank (https://hedgeprestigebank.co.uk; https://hedgeprestigebank.com);
  • Fiedler Hans Peter (www.fhpfinance.com), clone di società autorizzata;
  • Dieter Hans-Werner Anzock (https://dhwa-capital.com), clone di società autorizzata;
  • Belair House (www.belair-house.co.uk), clone di società autorizzata.
  • Segnalate dalla Sfc:
    • www.merrillhk.com;
    • 智慧之王, (solo nome cinese);
    • FBC Asia Limited;
    • Prime Trading Global;
    • http://u10063256.viewer.maka.im/k/4UFG9AOE;
    • www.jubo168.cn;
    • Senta Information Ltd.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Singlebell Ou – Singlebell Ltd (https://www.hybridreserve.com/);
    • Financika ltd (www.financikatrade.com);
    • Red básica (www.redbasica.com).

L’autorità di vigilanza della Spagna, la Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) segnala altresì che i siti internet selinusinvestment.com / selicoin.io non sono in alcun modo in relazione con le società autorizzate Selinus Capital Advisors Gmbh e Selinus Capital Gmbh (www.selinus-capital.com).

  • Segnalate dalla Fma:
  • McCulloh & Townsend (www.mccullohandtownsend.net);
  • International Securities Regulatory Authority (https://isra-eu.com), con sede dichiarata a Zurigo – Svizzera;
  • Willow Group Limited (www.willowmgmt.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
  • Segnalate dalla Cssf:
    • S&P Broker (https://snpbroker.io), con sede dichiarata in Lussemburgo.
    • www.belair-house.co.uk, che opera con il nome Belair House, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.belair-house.co.uk;
    • www.placements-prives.com, che opera con il nome Alpha Patrimoine, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.placements-prives.com.

L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), mette in guardia i risparmiatori da truffatori che spacciandosi per funzionari CySec o di altre autorità di controllo cipriote (ad es. central Bank of Cyprus), contattano gli investitori, utilizzando anche e-mail e loghi clonati, proponendo risarcimenti a potenziali danni subiti da parte di imprese non autorizzate.
L’Autorità di vigilanza della Francia l’Authorité des Marchés Financiers (Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti internet e delle società che stanno offrendo servizi di investimento (anche in opzioni binarie e criptovalute) senza le previste autorizzazione.

  • www.black-trading.com / Black Trading Corp;
  • www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ;
  • www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group;
  • www.marketsbroker.com / Markets Broker;
  • www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited;
  • www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd;
  • www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets;
  • www.tradershome.com / Tradershome Ltd;
  • www.wisebanc.com / Orion Services EOOD;
  • www.bforfinance.com;
  • www.coin-financial.com;
  • www.gwt-capital.com;
  • www.jbcapitals.com;
  • www.xcoinbroker.com;
  • www.flexioptions.com.
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

  • AlphaTec Ltd,tramite il sito internet www.kayafx.com (delibera n. 20973 del 19 giugno 2019);
  • WebNet Ltd e 4Com Network Srl,tramite il sito internet www.2dots.com (delibera n. 20974 del 19 giugno 2019);
  • Silver Wolf Limited, tramite il sito internet www.bronzemarkets.com (delibera n. 20972 del 19 giugno 2019).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares, promossa dalla società Solar Group Limited anche tramite il sito internet https://solargroup.pro (delibera n. 20965 del 18 giugno 2019).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia, (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Quebec (Autorité de Marchés Financiers (Amf Quebec) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:

  • Infinity Capital Markets, (clone di società autorizzata);
  • Claims Careline Ltd, (clone di società autorizzata);
  • HG Financial Management Co – Huber Gustav (www.hgfinancialmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • Markus Korsten (www.marcuskorsten.com), clone di società autorizzata;
  • Collier Consulting Group LLC (www.collierconsultinggrp.com);
  • Equistone Volkswagen AG (https://www.uk-investmentbond.com), clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited;
  • Pay Trade (https://paytrade.io), clone della società autorizzata Jpn Financial Consulting Limited;
  • Easy FX Trade /Easy Trade Global (www.easyfxtrade.com, www.easytrade.global), clone della società autorizzata Hantec Markets Limited;
  • Wings Finance / Wings Finance UK Limited (https://www.wingsfinance.online);
  • Property Option Investing (www.propertyoptioninvesting.com);
  • Fiona Wilson Financial Services Limited, clone di società autorizzata;
  • Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited, clone di società autorizzata;
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (“Seb”), clone di società autorizzata;
  • Icap Crypto (www.icapcrypto.com), clone della società autorizzata Icap Europe Limited;
  • Global Arab Fx (www.globalarabfx.com), clone della società autorizzata Global Fx (Uk) Ltd;
  • Van Gossum Consult (www.vangossumconsult.com), clone della società autorizzata Van Gossum Consult Bvb, con sedi dichiarate a Hong Kong e Singapore;
  • Stepsworth Consulting Group (www.stepsworthconsulting.com), con sede dichiarata a New York.
  • Segnalate dalla Sec:
    • Tomason Henry Law Offices (www.tomasonhenry.com), con sede dichiarata a Denver (CO);
    • Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (OH);
    • Pinnacle Invest Group Ltd. (www.pinnacleinvest.com), con sede dichiarata a New York;
    • Performance Equity Inc. (www.perfeqinc.com), con sede dichiarata a Wilmington (NC);
    • Orient Acquisitions Group Inc. (www.orientag.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
    • North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com), con sede dichiarata a New York;
    • Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc (www.kenilworthma.com), con sede dichiarata a Philadelphia;
    • Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Darwin Acquisition Group (www.darwinacg.com), con sede dichiarata a Little Rock (AN);
    • Anderson & Scott LLP (www.andersonscottlaw.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • 365Tradeposition (www.365tradeposition.com),con sede dichiarata a Chicago.
  • Segnalate dalla Sfc:
    • Senta Information ltd;
    • China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited;
    • www.yideiwang.cn;
    • SkyCentury Group;
    • 輝煌國際金融有限公司 solo nome Cinese;
    • Delta Capital;
    • Ju fu Capital Asset Management Co, Ltd..
  • Segnalata dalla Bcsc:
    • LM Swiss Direct Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito.
  • Segnalata dalla Cssf:
    • Nobel Trade Investments LLC (www.nobeltrade.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.
  • Segnalata dalla Amf Quebec:
    • Fake President Fraud.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • https://toptradepro.com;
    • https://www.profit-trade.com/es/;
    • https://dubaiprofitnow.com/en;
    • http://www.ubcfx.com;
    • https://es.tqrtrade.com/;
    • Next Trade Ltd/Olympus Markets (www.olympusmarkets.com);
    • Lofer Investments, Sl – Lofer Investments, Corp (https://www.loferinvestments.com).
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019)