Avvisi Consob al 30 settembre 2019
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Avvisi Consob al 30 settembre 2019

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La Consob si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ordinando ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia a 5 nuovi siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

  • 4xRoyal Ltd (https://4xroyal.com);
  • Game Capital Ads Ltd (https://it.247worldbtcfx.com);
  • Kronosinvest (https://www.kronosinvest.co);
  • Sky Hub Limited (https://4xincome.com);
  • Zuitex (https://www.zuitex.com).

I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti; per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, inoltre, sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, per un periodo di 90 giorni lavorativi, l’attività di offerta al pubblico di pacchetti di investimento effettuata dalla Itrade Clubs Corp tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it (delibera n. 21093 del 25 settembre 2019).

Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies TUF)
Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

  • 4xRoyal Ltd tramite il sito internet https://4xroyal.com (delibera n. 21089 del 25 settembre 2019);
  • Game Capital Ads Ltd tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com (delibera n. 21092 del 25 settembre 2019);
  • Kronosinvest tramite il sito internet https://www.kronosinvest.co (delibera n. 21090 del 25 settembre 2019);
  • Sky Hub Limited tramite il sito internet https://4xincome.com (delibera n. 21088 del 25 settembre 2019);
  • Zuitex tramite il sito internet https://www.zuitex.com (delibera n. 21091 del 25 settembre 2019).
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 33/2019 del 30 settembre 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Delmer Consulting Group (www.delmerconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
  • Baxter-Ford & Associates LLC (www.baxterfordassociates.com), con sede dichiarata a New York;
  • Tradewell /Brigehold Ltd (www.tradewell.io), con sede dichiarata a Kingtown, St. Vincent and the Grenadines;
  • Compare ISA / Clickso Digital Limited (www.compareisa.org.uk);
  • Hh Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/hhtradinggroup, www.twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
  • Investment Recovery Services Ltd, clone della omonima società autorizzata;
  • Fast Camel Car Insurance (www.fastcamel.co.uk / www.facebook.com/FastCamelCarInsurance), con sede dichiarata a Londra;
  • Sector Capital Funds Plc (www.sectorcapital.uk), clone della omonima società autorizzata con sede dichiarata a Dublino;
  • Close Brothers Limited, clone della omonima società autorizzata con sede a Londra;
  • Cabinet Marielle Limited (www.cabinetmarielle.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata con sede a Luxeuil Les Bains Cedex (Francia);
  • Forexbit (www.forexbit.com), con sede dichiarata a Londra;
  • ASC UK (www.ascuks.com/zh-cn), clone della società autorizzata ASC Consultants Limited (www.asc.co.uk) con sede a Londra;
  • Assicuro Asset Management (www.assicuro-am.com), clone della società autorizzata Assicuro B.V. con sede a Born (Olanda);
  • Diamond Capital Funds (diamondcapitalfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Diamond Capital Funds Plc;
  • Citi Finances (www.citifinances.co.uk), con sede dichiarata a Londra.
  • Segnalate dalla Sfc:
    • www.ucxd.cn;
    • www.zhongyin-intl.com / www.zygjqh-hk.com, siti internet non riconducibili alle società autorizzate BOCI Securities Limited, BOCI Asia Limited, BOCI Research Limited e BOCI Commodities & Future Limited;
    • www.yifengco.com, www.tqqjgyey.com, siti internet non riconducibili alla società autorizzata Zhong Yag Securities Limited;
    • www.visdominvestmentmanagement.com, sito internet non riconducibile alla società autorizzata Visdom Investment Management (Hong Kong) Limited;
    • www.qsj62.com, non riconducibile alla società autorizzata PineBridge Investments Hong Kong;
    • Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co.Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset Management Co. Ltd.
  • Segnalate dalla Cssf:
    • Bit-by Europe Sa (www.bit-bay.org), con sede dichiarata in Lussemburgo.
  • Segnalate dalla Fma New Zealand:
    • Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com; www.coinbrokerz.io), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n.42/2018 del 12 novembre 2018);
    • Yifu International Futures Co Ltd (http://www.yifgh.cn), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.rncaitalalliance.com, non riconducibile alla società Royal National Capital Alliance (RNCA) autorizzata e registrata in Australia;
    • Profitix and Enigma GRC Limited (www.profitix.com, www.incomeclass.net), con sede dichiarata a Kingstown St Vincent and the Grenadine;
    • Dang Kang InternationalGroupLimited (https://en.dk-fc.com, https://en.dk-tnt.com/, http://en.fc-dkg.com/, http://en.dk-fca.com/, http://en.d-fca.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda, clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9 settembre 2019);
    • Trinity Investments Limited (trinity-investments.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong (gia segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 4/2019 del 4 febbraio 2019) e dalla Sfc (v.” Consob Informa” n. 44/2018 del 26 novembre 2018);
    • www.coinfamily.co.nz;
    • www.coinfamilyrecruit.co.nz;
    • www.hrcoinfamily.co.nz;
    • www.coinfamilyjobs.co.nz.
  • Segnalate dalla Knf:
    • Warsaw Asset House sp. z.o.o.;
    • Jax Pay sp. z.o.o..
  • Segnalata dalla Mfsa:
    • TRU Investment (http://tru-investment.com), non riconducibile alla società TRU Investment Limited autorizzata dall’autorità di vigilanza Maltese (numero di iscrizione C54720).
  • Segnalate dalla Finma:
    • Blue Hill Mining (www.bluehillmining.com);
    • StainWayFinancials (https://stainwayfinancials.com), con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);
    • Griffin Financial Solutions (https://griffininfosolutions.com), con sede dichiarata a Berna (Svizzera);
    • Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com) con sede a Zurigo (Svizzera) già segnalata dalla Fca (V. Consob Informa n. 30/2019 del 9 settembre 2019 e Consob Informa n. 31/2019 del 16 settembre 2019);
    • Fxtradingmarket (https://fx-tradingmarket.com/), con sede dichiarata a Lucerna (Svizzera);
    • Swiss Financial Service and Security European Regulator – Sfsser (https://sfsr.ch), con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 33/2019 del 30 settembre 2019)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 25 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

  • WebNet Ltd e 4COM Network Srl (www.2dots.com);
  • One Thousand One Ltd (www.dax1001.com);
  • Herdos (https://herdos.com);
  • Lancelot Equity Ltd (https://gocapitalfx.com e https://gocapital123.com);
  • TQR Trade (https://it.tqrtrade.com);
  • Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com);
  • CMP24 Ltd (www.cmp24.com);
  • Capital Tech Limited (www.pbncapital.com);
  • PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm);
  • Madar Partners Ltd (www.axeinvest.com);
  • Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com);
  • Codexfx Ltd (www.codexfx.com);
  • A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com);
  • Apsilon Ltd (www.grandfxpro.com);
  • Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.com e www.dubaifxm24.com);
  • Light Media Ltd ( https://it.wincapitalpro.com);
  • Global Es Ltd e Sonartech OÜ (www.capitalfmi.com);
  • Brokerz Ltd e All Media Eood (www.brokerz.com);
  • London Capital Ltd (www.londoncapitaltrade.com);
  • Pmt247 Ltd (www.pmt247.com).
  • Next Trade Ltd (www.olympusmarkets.com);
  • Globalix Ltd (www.globalix.com);
  • https://cfd2fx.com.
  • I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
    • Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
      • Next Trade Ltd tramite il sito internet www.olympusmarkets.com (delibera n. 21052 del 19 settembre 2019);
      • Globalix Ltd tramite il sito internet www.globalix.com (delibera n. 21053 del 19 settembre 2019);
      • https://cfd2fx.com (delibera n. 21051 del 19 settembre 2019).

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Austria (Financial Market Authority – Fma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:

  • Baxter-Ford & Associates LLC.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Trader Platinum (www.traderplatinum.com);
    • www.zuitex.com, sito internet già segnalato dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Integra Mmg / Get Marketing Ltd (www.integrammg.com / www.eimmg.com);
    • Novi Fx / Magic Consulting Ltd (www.novifx.com);
    • Smart Values Company (www.smart-values.com);
    • Selinus Capital Advisors Gmbh / Selinus Capital Gmbh (www.selinuscapitalinvestment.com) già segnalate dalla stessa Cnmv (v. “Consob Informa” n. 24/2019 dell’1.7.2019) e dalla Fca (v. “ Consob Informa” n. 26/2019 del 15.7.2019).
  • Segnalate dalla Fma:
    • www.jfglobaladvisors.com;
    • MarketsSoft /Horizon Ventures Ltd (www.marketssoft.com), con sede dichiarata a Kingstown St. Vincent & the Grenadines;
    • Banqoin / Infocom Media Ltd (www.banqoin.com), con sede dichiarata a Majuro – Marshall Islands;
    • Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.con), con sede dichiarata a New York;
    • Worldwide Financing Group (worldwidefinancinggroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Dax-300 / Elrics Brothers Ltd (www.dax-300.com), con sede dichiarata a Kingstown – St. Vincent and the Grenadines, già oggetto di delibera Consob n. 20669 del 6.11.2018, pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2018 del 23.7.2018;
    • TorOption / Smart Choice Zone LP (www.toroption.com), con sede dichiarata a Glasgow, Scotland, già segnalata dalla Bcsc (v. “Consob Informa” n. 19/2017 del 22.5.2017) dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 21/2017 del 5.6.2017), dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 32/2017 dell’11.9.2017 e n. 33/2017 del 18.9.2017), dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 37/2017 del 16.10.2017) e oggetto di delibere Consob n. 20304 del 14.2.2018 (v. “Consob Informa” n. 7/2018 del 16.10.2018) e n. 20784 del 22.1.2019 (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 28.1.2019).
  • Segnalate dalla Cssf:
    • PierreCapitale (www.pierrecapitale.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Finaxis (www.finaxis.io), con sede dichiarata in Lussemburgo, già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 22/2019 del 17.7.2019) e oggetto di delibera Consob n. 21035 del 3 settembre 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019;
    • Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com);
    • Webnet Ltd (www.2dots.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) avvisa, inoltre, i risparmiatori che il soggetto Financial Services Commission Luxembourg, operante attraverso il sito internet www.fsclux.lu, dichiara fraudolentemente di essere un’autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 32/2019 del 23 settembre 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito ( Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Repubblica Ceca (Czec National Bank – Cnb) Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) e Francia ( Authorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:

  • FX Pro Europe (www.fxproeurope.com), con sede dichiarata in Austria, clone della società autorizzata FXPRO Financial Services Limited;
  • Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Brown and Bullock Capital Partners (www.brownandbullock.com), con sede dichiarata a New York.
  • Segnalate dalla Sfc:
    • www.yingtouqihuo.com;
    • www.haitongguoji.com;
    • Ltrader International Limited / Ltrader Global Limited / Ltrader International (Hong Kong) Limited;
    • http://qhxd.hk;
    • www.phntu.com, sito internet in nessun modo riferibile alla società autorizzata Bright Smart Securities International (H.K.) Limited;
    • www.casdaqtrading.com, sito internet in nessun modo riferibile alla società autorizzata Casdaq International Capital Market (Hk) Company Limited;
    • DSFFX.
  • Segnalata dalla Finma:
    • XLarge Assets Financial AG (www.xlarge-assets-financial.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
  • Segnalata dalla Knf:
    • Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak.
  • Segnalata dalla Bcsc:
    • ProActive Trade (www.proactivetrade.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
  • Segnalata dalla Cssf:
    • Finaxis (https://finaxis.io), con sede dichiarata in Lussemburgo.
  • Segnalata dalla Cnb:
    • Signal Invention s.r.o. (https://financial-signal.com).
  • Segnalate dalla Mfsa:
    • Bitcoin Revolution (https://zozo-framework.com). Omonima società operante in Italia tramite il sito internet https://www.bitcoin-revolution.eu è stata oggetto di delibera Consob n. 20908 del 2 maggio 2019 (vedi “Consob Informa” n. 16/2019 del 6 maggio 2019);
    • Assistenza Finanzjarja, operante attraverso social media (https://m.facebook.com/assistenzafinanzjarja);
    • Finamix Finances (https://fnamixsarlservc.com/);
    • Emirate Coin Tech (https://emiratecointech.com);
    • St Publius Malta Limited (www.stpublius.com/en), con sede dichiarata a La Valletta (Malta), precedentemente nota con il nome di St Publius Corporate Service Limited, con a capo Peter Knappertsbusch.

L’Autorità di vigilanza Francese (Autorité des Marchés Financiers – Amf) avverte il pubblico degli investitori, in particolare quelli al dettaglio, dell’esistenza di una pratica fraudolenta di vendita chiamata “Boiler Room”. La predetta pratica attuata da soggetti non autorizzati consiste nel contattare il pubblico, spesso telefonicamente, con pratiche di marketing aggressive e prospettando alti rendimenti, proponendo investimenti concernenti titoli di società quotate. In particolare, vengono proposti acquisti di azioni quotate su Euronet Access.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 31/2019 del 16 settembre 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto, posta in essere da:

Game Capital Ads Limited, tramite il sito internet www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2019);

  • Notesco Limited , tramite il sito internet www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2019);
  • Finaxis, tramite il sito internet https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2019);
  • CCFDBank Ltd, tramite il sito internet www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2019);
  • ActivBroker Ltd, tramite il sito internet www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2019);
  • Tradervisual, tramite il sito internet https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2019);
  • Fina Holding Limited, tramite il sito internet www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2019);
  • Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il sito internet www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2019);
  • CobraCFD Ltd, tramite il sito internet www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2019).

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Danimarca (Danish Financial Authority – Dfsa), Jersey (Jersey Financial Services Commission – Jfsc), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa – Cnv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:

  • Atlantic Equities Llp (https://group-atlanticequities.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata;
  • First Chartered Investments (www.firstcharteredinvestments.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Trading Investments Group (https://tradinginvestmentsgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
  • British Capital Investments, (https://britishcapitalinvestment.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Blemain Loans (www.blemainloans.com), clone della società autorizzata Blemain Finance Limited;
  • Profit Trading Ltd (www.profittradingltd.com), clone della società autorizzata Profit Trading Ltd, con sede a Londra;
  • Smith & Williams Plc operante con la piattaforma di trading Smith and Williams Online,(www.smithandwilliamsonline.com, www.sandw-online.com), con sede dichiarata a Londra,clone delle società autorizzate Smith & Williamson Investment Management Llp e Smith & Williamson Investment Services Limited (www.smithandwilliamson.com e www.smithandwilliamson.com), con sedi a Londra (nn. di riferimento: 580531 e 131816);
  • Thomas and Ward Advisors Llc (www.thomasandward.com), con sede dichiarata a New York;
  • Lib Group Asset Management (www.libsa.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo;
  • Bc Profit (https://www.bcprofit.com/en/contact-us), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Barings (Uk) Limited (www.barings.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 194662);
  • Cheap Insurance Broker;
  • B1 Insurance;
  • Mariusz Juszcayk;
  • Wise Capital Uk (www.wisecapitaluk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Wise Capital Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 616989);
  • Dang Kang International Group Limited (https://en.dk-fc.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141);
  • Hartmead Finance Limited (www.hartmeadfinancelimited.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hartmead Finance Limited (n. di riferimento: 741184);
  • Fidelity International, clone della società autorizzata FIL Investments International (www.fidelity.co.uk; n. di riferimento: 122170);
  • Globality Wealth (www.globality-wealth.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Globality Sa (www.globality-health.com; n. di riferimento: 499918);
  • Ralf Werner Tait Capital (https://rwt-capital.co.uk),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ralf Werner Tait, con sede in Germania (n. di riferimento: 491575);
  • Weila Capital Limited (http://www.weilacapital.net, http://weillacapital.com, http://weilacapital.org), clone della società autorizzata Weila Capital Ltd, (www.weilacapital.com) con sede a Londra (n. di riferimento: 771592);
  • Tbfx Limited (www.tbfxtrades.com), clone della società autorizzata Xtb Limited (www.xtb.com) con sede a Londra (n. di riferimento: 522157);
  • Dqn Capital (www.dqn-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Dqn Global Capital Partners Llp (n. di riferimento: 486497);
  • Tribely (www.tribelylimited.com/ https://tribelyltd.net), clone della società autorizzata SeedTribe Limited (n. di riferimento: 695526);
  • Gerhard Moser Investment Capital Holdings (www.gmicholdings.com), con sede dichiarata nella Republica Ceca e ad Hong Kong, clone della società autorizzata Moser Gerhard (n. di riferimento: 443123);
  • Claimsmart clone della società autorizzata Symmetric System Ltd operante con la piattaforma di trading Claim Smart (www.bank-smart.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 834984);
  • Highsmith Capital Partners (www.highsmithcapital.com), con sede dichiarata a New York;
  • Smart Loans (www.smartloans.co.uk);
  • Rosewell Consulting Group (www.rosewellconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
  • Global Reclaim (www.globalreclaim.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quickly Finance Limited (www.fasttrackreclaim.com; n. di riferimento: 836013);
  • Burgoyne Capital (https://burgoyne-capital.com), clone della società autorizzata Burgoyne Capital Limited (n. di riferimento: 605715);
  • Leonard Curtis Business Rescue & Recovery, clone della società autorizzata Leonard Curtis Legal Limited;
  • Mondrian Investment Partners Limited, clone della omonima società autorizzata;
  • Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
  • Segnalate dalla Sfc:
    • Bison Financial Service (www.bison.com), con sede dichiarata a Singapore;
    • Willow Group Limited (www.willowmgmt.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Midway Management (www.midwaymanagement.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • http://mz.futuresvip.cn, sito internet da non associare alla Freeman Commodities Limited autorizzata dalla Sfc;
    • http:hkac1545.isitacenter.com, sito internet da non associare alla Huatai (Hong Kong) Futures Limited autorizzata dalla Sfc;
    • Continental Futures (www.zjqhhk.com), clone di società autorizzata;
    • 香港鑫瑞期貨資產管理有限公司 (solo nome cinese);
    • www.0553cj.com / www.ditljf.cn, siti web da non associare alle società autorizzate Hung Sing Futures Limited e Hung Sing Securities Limited;
    • www.shzc188.com;
    • NaviCom International Investment;
    • www.jlfgp.com, sito internet da non associare alla società KingstonSecurities Limited autorizzata dalla Sfc;
    • www.bester.cc, sito da non associare alla società Roctec Futures Trading Company Limited autorizzata dalla Sfc;
    • 恆潤財富有限公司 (solo nome cinese);
    • Crown Holdings Group (www.crownholdingsgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • http://yikwahhk.com / www.yikwah.com.hk / www.yikwah.hk.;
    • Shengshuziben (www.sscsef.com);
    • www.boweiworld.com;
    • www.zyzq.hk;
    • www.ktg.hk;
    • www.honsuqh.com;
    • Seashell International (www.hbgjforex.com);
    • www.admcmb.biz.
  • Segnalata dalla Cbi:
    • Hill Law Associates (https://hill-lawassociates.net), con sede dichiarata negli Usa.
  • Segnalate dalla Fma:
    • Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd, già segnalate dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 40/2018 del 29.10.2018);
    • Bitcoin Trader (www.de.bitcointraderspro.com), clone di un’omonima società, con sito simile, già segnalata dalla Fma – Nuova Zelanda (vedi “Consob informa” n. 26/2019 del 15.07.2019);
    • Key Markets Ltd (https://key-markets.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
    • Omc Markets (Personal Found Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.omcmarkets.com);
    • Zuitex (www.zuitex.com);
    • UkFinvest / UKFinancial Investments / Aldima Ltd (www.ukfinvest.com),con sede dichiarata a Londra.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
    • Jf Global Limited / Justforex (www.justforex.com);
    • Cubic Services Ltd / Global Markets (www.glob-markets.com);
    • Cct Market / Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com);
    • Investing FM Ltd (https://investingfm.com);
    • Fivecircles Limited / Fg Markets (https://fgmarket.com);
    • Wise Banc / Orion Service Eood (www.wisebanc.com), oggetto di delibera Consob n. 20817 del 14 febbraio 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 6/2019 del 18.2.2019;
    • 247CoinOptions LLC (https://247coinoptions.com; https://247coinoption.com);
    • http://bealgo.com;
    • Pro Capital Ltd (https://capitalfxclub.com, https://firstbtcfx.com);
    • Game Capital Ads (https://es.btcglobefx.com, https://es.capitalbtcfx.com, https://firstbtcfx.com, https://es.firstfxclub.com, https://es.gamebtcfx.com, https://es.procapitalfx.com);
    • European Investment Systems (www.eu-is.com). La Cnmv informa, inoltre, i risparmiatori che a tale società risulta collegato il soggetto D. Antonio Català Porcel;
    • Exilon Markets Ltd (www.exilonmarkets.com);
    • General Trade (https://generaltrade.cc);
    • Gembell Ltd / Pocket Option (https://pocketoption.com);
    • Sinergia de Activos y Socios SL (www.xsinergia.com);
    • Zantar Investments (www.zantarinvestment.com);
    • Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com).
  • Segnalate dalla Fsma:
    • Partners Finances, clone della omonima società autorizzata, operante attraverso i seguenti siti web:
      • www.financiabancos.com;
      • https://www.ssbebnq.com;
      • https://www.generalcreditbank.com;
      • www.bncfbank.com;
      • www.ncaebanq.com;
      • www.ncaxbnk.com;
      • https://obzibank.com;
      • www.qxam-bk.com;
      • www.mornabk.com;
      • www.eutransbk.com;
      • https://nasnobq.com;
      • https://www.zaambk.com;
    • Mutuals Kredit /Kredit Religieus;
    • Helix Credit Group;
    • Furst Credit;
    • Asterix Bank;
    • Go Capital Fx / Go Capital 123 / Lancelot Equity Ltd (www.gocapitalfx.com, www.gocapital123.com), con sede dichiarata a Roseau – Dominica. I siti segnalati, utilizzati da società operante in Italia, diversamente nominata (Lancelot Equity Ltd), sono stati oggetto di delibera Consob n. 20945 del 29 maggio 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 20/2019 del 3.6.2019).
  • Segnalate dalla Fma (New Zealand):
    • SeaGold Invest, Pallet Coins e Pallet Invest (seagoldinvest.com, palletscoins.com, palletinvest.com), clone della società autorizzata The Pallet Company Limited;
    • Girard Montague, Richard Sinclair e Richard Tan (www.girard-montague.com), con sede dichiarata a Seoul (Corea del Sud);
    • Next Trade Limited / Olympus Markets (www.olympusmarkets.com), con sede dichiarata a Port Vila (Vanuatu);
    • www.fuerfx.com, sito web non riferibile in alcun modo alla società autorizzata Fern Group NZ Limited.
  • Segnalate dalla Finma:
    • Swiss Global Investments Sàrl (www.swissglobalgroup.com);
    • InterBankBrokers / Ang Group (www.interbankbrokers);
    • Coinfinex (www.coinfinex.com);
    • eCharge.io Ag (www.echg.kr);
    • Tradexfunds (www.tradexfunds.com);
    • Swiss Ag /Rox (https://roxcapital.ch);
    • Zuitex (www.zuitex.com);
    • Affinity Group Investing Ltd (www.agroupinvesting.com);
    • Licreston Asset Management (www.licreston.com);
    • Itt Service Ag in Liquidation (www.itt-service-ag.ch);
    • Ubs Investment Consulting, Ubs Financial Services Group e Ubs Investment Ag cloni della società autorizzata Ubs Ag Zurigo, iscritta nel registro di commercio svizzero e in possesso di un’autorizzazione della Finma, ovvero cloni di altre società del gruppo Ubs Group Ag;
    • Ubs Finance, Ubs Investment Ag e Ubs Investment Group, (www.ubs-finance.com), cloni della società autorizzata Ubs Ag Zurigo, iscritta nel registro di commercio svizzero e in possesso di un’autorizzazione della Finma, non riferibili ad alcuna società del gruppo Ubs Group Ag;
    • Bergmann Finance (www.bergmann-finance.ch; www.bergmann-finance.com);
    • Swiss Bank Global Limited (www.swissbank.global);
    • Standford Capital Markets (www.stanfordcapitalmarkets.com);
    • Neofinanzen (www.neofinanzen.com);
    • Proud Market (https://proud-market.com);
    • Swiss Capital Plus Bank (https://swisscapitalplus.com/index.html);
    • Axens (www.axens.io);
    • Swaye Capital Management (www.swayecapitale.com);
    • WealthCapital (www.wealthcapital.fm);
    • Willowdale Trading (www.willowdaletrading.com);
    • Axe Crypto Currency (https://axecc.io). Il sito internet e le società ad esso collegate operanti nel nostro Paese (Solid Capital Ltd e Vortex Capital Ltd), sono stati oggetto di delibera Consob n. 20509 (v. “Consob Informa” n. 26/2018);
    • Merit Financial Services (https://meritforex.com);
    • FXnow (https://www.fxnow.ch);
    • Goldberg and Schwarz (https://goldbergandschwarz.com);
    • Crypto de Suisse (www.cryptodesuisse.com);
    • Lapo Bc Ag, (https://www.lapo.io);
    • Coin Chambers (www.coinchambers.com);
    • Global Trade Solutions Ag, (www.gts.solutions; https://cryptocapital.co);
    • Koya Trading Europe (www.koya-trading.com);
    • Privat Suisse (www.privat-suisse.com);
    • Antaros Ag (www.antaros.ch);
    • Ifs International Financial Services (www.interfinanceservice.com);
    • Swiss Banking Control (www.swiss-banking-control.com);
    • Dave’s Consulting House Gmbh (www.davesch.ch);
    • JT Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com);
    • Novomontain Ltd (www.nextcoinmarket.com);
    • Swissinv24 (www.swissinv24.com). Il soggetto è stato oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18 aprile 2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019);
    • Awe Swiss FX (https://awe-swissfx.ch);
    • 69brokers (www.69brokers.com);
    • BlackNumbers (www.blacknumbers.eu);
    • Ebosia (www.ebosia.com);
    • Andrioncapital Asset Management Sa (www.andrioncapital.com);
    • Companie General Cryptobanco Gmbh, con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
    • Axeinvest (https://axeinvest.com). Il sito internet e la società collegata operante in Italia con il nome di Madar Partners Ltd, sono stati oggetto di delibera Consob n. 20537 del 25 luglio 2018 (v. “Consob Informa n. 30/2018);
    • Citadel Cosultancy Management Limited (www.citadelcm-ch.com);
    • CcxMarkets (www.ccxmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Sek Capital Sa (http://www.sek-capital.ch);
    • Ciex.io (https://ciex.io), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Deutsch Invest Limited (www.invest-di.com);
    • Baerenberg Group (https://www.baerenberg.ch/);
    • TrustFx (https://trustfx.io/), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Funkenberg Investments (www.funkenberg-investments.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Sis – Safe Invest Services (www.safe-invest24.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Global Market Trend (www.gmt-synvestment.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Goldbaum & Partners Limited (https://goldbaumandpartners.com/), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Apollo Swiss Ag (www.apollo-swiss.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Zuercher Capital (www.zuerchercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Fx Zurich (www.fxzurich.com);
    • Berlingier Private Bank (www.berlingier.com);
    • RNP Banking (www.rnpbanking.comcon), sede a Zurigo (Svizzera)
    • Goldberg and Schwarz (https://goldbergandschwarz.com), con sede a Zurigo (Svizzera);
    • SwissCapital (https://swisscapital.fm);
    • Trader Bank (www.trader-bank.com).
  • Segnalate dalla Bcsc:
    • Fxtradex (www.fxtradex.org);
    • International Derivatives Group (www.idrvg.com), con sede dichiarata a Toronto – Ontario.
  • Segnalata dalla Dfsa:
    • Chris Gardner Group (www.chrisgardnergroup.com), con sedi dichiarate a Copenhagen e New York.
  • Segnalata dalla Cssf:
    • Cryptominingoptionsignal (https://cryptominingoptionsignal.com).
  • Segnalate dalla Jfsc:
    • North Credit Trust (www.northcredittrust.com);
    • www.smithandwilliamsonline.com.
  • Segnalata dalla Cnv:
    • Bautista, De La Cruz And Partners y/o Bautista, De La Cruz Y Socios (https://www.bautistadelacruz.com).
  • Segnalate dalla Cssf :
    • PierreCapitale (www.pierrecapitale.com);
    • Webnet Ltd (www.2dots.com), vedi delibera Consob n. 20974 del 19.6.2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 23/2019 del 24.6.2019.
  • Segnalate dalla Osc:
    • Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (www.superbinary.com);
    • XCoin Broker (www.xcoinbroker.com);
    • Software and Media Ltd / BoxInvesting (https://boxinvesting.com);
    • TRSystem Limited / CFDS100 / CCLR Solutions Limited (www.cfds100.com);
    • Bristol Consulting FX (www.bristolconsultingfx.com).

L’autorità di vigilanza dell’Ontario avverte, inoltre, i risparmiatori che la pubblicità, l’offerta, la vendita o la negoziazione di opzioni binarie da parte di qualsiasi soggetto, è vietata in Ontario.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2019 del 9 settembre 2019)