Avvisi Consob al 31 agosto 2019
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Avvisi Consob al 31 agosto 2019

Ed eccoci al nuovo aggiornamento. L’ultimo aggiornamento era al 15 luglio scorso e lo trovi cliccando qui.

Ricordiamo che se sei stato vittima di una truffa finanziaria o se hai avuto a che fare con società che trovi in questi avvisi, è bene che tu approfondisca quello che puoi fare nella esaustiva guida della Consob che trovi qui e non rivolgerti a nessuno che sostenga di essere in grado di farti recuperare i tuoi soldi.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia:

  • di “Liracoin” effettuata da “Liracoin – DAMO”, anche tramite i siti internet https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io (delibera n. 21024 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20944 del 29 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 20/2019);
  • di “token ECB I” e “token ECB S”, effettuata da Forgues Gestion Sas anche tramite il sito internet www.europeancryptobank.io (delibera n. 21023 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20929 dell’8 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
  • avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società Tessline Limited anche tramite il sito internet www.tessline.com (delibera n. 21019 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20948 del 29 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 20/2019).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf posta in essere da:

  • Brown Fox Limited tramite il sito internet www.eurtrades.com (delibera n. 21021 del 31 luglio 2019);
  • Level Up Capital Ltd tramite il sito internet www.trade100.fm(delibera n. 21020 del 31 luglio 2019);
  • 4x Royal Ltd tramite il sito internet https://4xroyal.com (delibera n. 21022 del 31 luglio 2019).  (pubblicata in “Consob Informa” n. 29/2019 del 5 agosto 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Austria (Financial Market Authority – Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma),segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:

  • Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading (www.yveskapitaltrading.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Yves Abitbol, con sede in Francia (numero di riferimento: 711286);
  • Marc Finance (www.marcfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Marc Finance Ltd, con sede alle isole Cayman;
  • J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors (www.jfglobaladvisors.com), con sedi dichiarate in Austria, Svizzera e New York, clone della società autorizzata Jurgen Fleischmann (www.teamfleischmann.at), con sede in Austria (numero di riferimento: 830735);
  • James and Jekins Consulting Group (www.jamesandjenkinsgroup.com), con sede dichiarata a New York;
  • Blakdale Consultancy (www.blackdaleconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
  • UK Financial Management Ltd (www.ukfinancialmanagement.co.uk), con sede dichiarata a Glasgow;
  • Austin Finance (www.austinfin.com), clone della omonima società autorizzata;
  • Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai;
  • Katsumi and Partners (www.katsumipartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Bnf Capital Limited (http://bnf.capital), clone della omonima società autorizzata;
  • Direct Trading Technologies Ltd (www.directtradingtechnologies.com), con sedi dichiarate a Nicosia (Cipro), Sydney e Dubai, clone della società autorizzata Direct Trading Technologies Uk Ltd;
  • Standford Advisory (www.stanfordadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Dunn & Miller Corporate Partners (www.dunnmillercorp.com), con sede dichiarata a New York.
  • Segnalate dalla Sfc:
    • Gold Effortlessly Global Development Ltd (en.jygold.net; www.hj9999.hk; www.jygold.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Isole Vergini britanniche e in Nuova Zelanda);
    • www.honglizichan.com;
    • www.merrillfx.com;
    • www.sinostonecap.com;
    • www.zgtz99.cn;
    • Hunch (www.hcoo.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • SGtrade (www.sgtradegood.com), con sede dichiarata a Londra;
    • www.hkxhgj.com;
    • Hong Kong HDI International Traders (www.hdicenters.com), con sede dichiarata a Singapore.
  • Segnalate dalla Amf:
    • United Markets Capital (https://unitedmarketscapital.com), con sedi dichiarate in Bulgaria e a Lussemburgo;
    • Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com), con sede dichiarata a Singapore;
    • TraderUR (www.traderur.com),con sede dichiarata alle isole St. Vincent and the Grenadines;
    • Alpha Financial Group (www.alphafinancialgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Hks Securities ltd (www.hks-securities.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • www.agm-invest.com, sito internet già segnalato dalla Consob (vedi “ Consob Informa” n. 15/2019 del 23 aprile 2019) e le società Agm Limited / Agm Group Ltd (oggetto di delibera n. 20899 del 18 aprile 2019);
    • olympiamarkets.com;
    • Silver Wolf Ltd – Wig Markets (wigmarkets.com);
    • Capital Tech Ltd – Pbox Ltd – Pbn Capital (pbncapital.com);
    • Maxi Services Ltd – Market Solutions Ltd – Strategy One Ltd (maxitrade.com);
    • Lima Forex (limaforex.com);
    • Fsm Smart Limited – Fsmsmarts (fsmsmarts.com);
    • Alpha Group Holding – Capital Hedge Management (capitalhedgemanagement.com);
    • Fina Holding Ltd – BPrimes (bprimes.com);
    • Black Core Ltd – Blackcore Raw Bussines (blackcorerb.com);
    • Capital Em Ltd – BFx International (bfxinternational.com);
    • First Global (Uk) Limited – Firstbtcfx (es.firstbtcfx.com);
    • 31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd (www.31-fx.com);
    • Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc (www.orientscapital.com / www.theblueempire.com);
    • Capital Investment Brokers Limited (www.cibfx.com);
    • Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
    • Jf Global Limited /Justforex (www.justforex.com);
    • Cct Market /Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com) soggetti già segnalati dall’autorità di vigilanza austriaca – Fma (vedi “Consob Informa” n. 26/2019);
    • Cubic Services Ltd /Global Markets (www.glob-markets.com).
  • Segnalata dalla Fma:
    • http://fhpfinance.com;
  • Segnalata dalla Cssf:
    • Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
  • Segnalate dalla Knf:
    • Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Maxi Services Ltd, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
    • Bitstar sp zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.
  • Segnalate dalla Fsma:
    • Asterix Bank (www.asterixbank.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Mutuals Kredit / Krediet Religieus (www.mutuals-kredit.com; www.krediet-religieus.com);
    • Furst Kredit (www.furst-kredit.com), con sede dichiarata a Francoforte;
    • Helix Credit Group (www.helixcreditgroup.com), con sede dichiarata in Francia.

L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority – Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate (“imprese clonate”). Come già segnalato anche dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 25/2019), con questa forma di frode, i truffatori assumono l’identità di un’azienda autorizzata per dare ai consumatori l’impressione di avere l’autorizzazione a offrire loro servizi di investimento.
Al riguardo la Fsma rappresenta che i seguenti siti web utilizzano i dati della società autorizzata Partners Finances, in alcun modo collegata ad essi:

  • www.financiabancos.com;
  • www.ssbebnq.com;
  • www.generalcreditbank.com;
  • www.bncfbank.com;
  • www.ncaebanq.com;
  • www.ncaxbnk.com;
  • https://obzibank.com;
  • www.qxam-bk.com;
  • www.mornabk.com;
  • www.eutransbk.com;
  • https://nasnobq.com;
  • www.zaambk.com.

L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority – Fsma) ha, altresì, segnalato i seguenti siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all’industria vinicola:

  • www.cavedor.com;
  • www.cave-france.com;
  • www.divinum-europe.com.
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 29/2019 del 5 agosto 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

  • Uab Elorona e Uab Rolneta tramite il sito internet www.allglobalmarkets.com (delibera n. 21012 del 23 luglio 2019);
  • Sigma4Trade Ltd tramite il sito internet www.sigmafortrade.com (delibera n. 21011 del 23 luglio 2019);
  • Zurix Corporation Ltd tramite il sito internet https://marketsxchange.com (delibera n. 21010 del 23 luglio 2019);
  • Brown Fox Limited tramite il sito internet https://swisscfd.com (delibera n. 21009 del 23 luglio 2019).
  • (pubblicata in “Consob Informa” n. 28/2019 del 29 luglio 2019)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla B C U Trading LLC in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.futurenet.club e la pagina web https://www.futurenetclub.com/italiano/futurenet-futurenetadpro (delibera n. 21003 del 17 luglio 2019).
La Commissione, con delibera n. 20901 del 18 aprile 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 15/2019).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, altresì:
– sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia del pacchetto di investimento denominato “ricarica conto gioco” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet https://mybet21.it (delibera n. 21005 del 17 luglio 2019);
– sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto le “loan notes” effettuata in violazione dell’articolo 94 del medesimo decreto legislativo anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com (delibera n. 21004 del 17 luglio 2019).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 27/2019 del 22 luglio 2019)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Austria (Financial Market Authority – Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand) e Quebec (Authorité des Marchés Financiers – Amf – Quebec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:

  • UK Investor Network, (www.ukinvestornetwork.co.uk), clone della società autorizzata 1OAk Capital Limited & Investor Solutions UK Limited;
  • Redmayne Bentley (www.red-bentley.com), clone della società autorizzata Redmayne-Bentley Llp; 
  • With Profits (www.withprofits.co), clone della società autorizzata With Profits Bvba;
  • Rapid Cash Loans, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd che opera con la piattaforma di trading Rapid Cash Loans;
  • Huddleson Advisors (www.huddlesonadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
  • Quick Lends (www.quicklends.co.uk), clone della società autorizzata RU Media Uk Limited.
  • Segnalata dalla Sfc:
    • Hong Kong Dahua Capital International Limited (www.ysapp.cn), con sede dichiarata a Hong Kong.
  • Segnalate dalla Cnmv:
    • Bali Limited Ltd (www.wellington-investments.com);
    • Videforex / Algobit Ltd (www.videforex.com);
    • Smart Capital Advisor Ltd (www.smartcapitaladvisor.com);
    • Hq Broker / Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
    • Grand Capital Ltd (https://grandcapital.net);
    • Global BCM (www.globalbcm.com);
    • Fxt Premium / Silver Wolf Ltd (www.fxtpremium.com), società gia segnalate dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 31/2018 e “Consob Informa” n. 23/2019);
    • CryptoMB / Columbia Capital Group Ltd (www.cryptomb.io, wwwcryptomb.cc);
    • Btcointrader (www.bitcointrader.software);
    • Binarymate / Algobit Ltd (www.binarymate.com).
  • Segnalate dalla Fma:
    • Bitcoin Trader (de.bitcointraderspro.com);
    • Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd (www.universe-markets.com), con sede dichiarata a Londra;
    • http://mf-wealth.com;
    • Aduno Capital Group Ltd (www.adunocapital.com).
  • Segnalate dalla Fsma:
    • VipWayZone (società che offre investimenti in opzioni binarie);
    • Go Capital Fx (società che offre investimenti in opzioni binarie).
  • Segnalate dalla Cssf:
    • LFP Luxembourg S.A. / LFP S.A. ( www.lfp-gestion.com );
    • Sap One (www.sap-one.net).
  • Segnalate dalla Fma New Zealand:
    • King Capital Management (www.kingcapitalmanagement.com), con sede dichiarata a Jakarta (Indonesia);
    • MBI International MFC Club, con sede dichiarata in Malesia;
    • Skyway Capital / Skyway Group, SkyWay Investment Group, RSW Investment Group Ltd (www.skywayinvestgroup.com), con sede dichiarata a Londra ;
    • OneLife Network Limited (www.onelife.eu), con sede dichiarata a Belize City (Belize);
    • OneCoin Limited, (www.onecoin.eu) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).
  • Segnalata dalla Amf – Quebec:
    • Monetix Financial.

L’autorità di vigilanza Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec segnala (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=eb4c73c5-f52f-4b56-8fc7-71a454134b9d) di aver disposto con effetto dal 19 luglio 2019 la sospensione dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento rilasciata alla società cipriota AFX Capital Markets Ltd. La società non potrà quindi più operare in Italia a decorrere da tale data (salvo eventuale revoca di tale sospensione).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 27/2019 del 22 luglio 2019)