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Consob – Avvisi ai risparmiatori – Febbraio 2023

Le comunicazioni di Consob nel mese di Febbraio 2023

Le Autorità di vigilanza Financial Conduct Authority (Fca) del Regno Unito:

 segnala che le seguenti società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni: 

  • Algorithm Dex (www.algorithmdex.com);

  • Cryptox Coin Trade /Cryptoxcointrade (www.cryptoxcointrade.online);

  • Eaglefxpro (www.eaglefxpro.online);

  • Importcapital (https://importcapital.cc);

  • Rxk Capital (https://rxkcapital.com);

  • Assetsfxt (www.assetsfxt.com);

  • Asset Finance Investment (www.assetfinanceinvestment.com);

  • Watermanbates.com (www.watermanbates.com);

  • Cryptoprofitcrex (www.cryptoprofitcrex.com);

  • Accesscrypto Investment (www.accesscryptoinvestment.com);

  • Way Trading Investment (www.waytradinginvestment.com);

  • Vest Assets Ltd (www.vestassetltd.com);

  • Superiorfx Trading (www.superiorfxtrading.com);

  • Trufort investments (http://trufortinvestment.com);

  • Capitalstacktrade L.P. (www.capitalstacktrade.com);

  • Xbitmine / Xbitmine.co.uk (www.xbitmine.co.uk);

  • Forexautopro Limited (www.hyip8.codemasterweb.com, admin@hourroi.biz);

  • Royal Bank of Trading (www.rbt.online);

  • Xtb-usdt (https://www.xtb.com/en), clone di società autrizzata;

  • Capital Llc (email: bianka.richter@fcafinances.com, recovery.uk@fcafinances.com);

  • Barron Financial Solutions Ltd (www.barronfs.co.uk), clone di società autorizzata;

  • Tfx Pro / Tfxpro.io (www.tfxpro.io);

  • Neoinvestmentx (www.neoinvestmentx.com);

  • Standardglobaltradingfx (www.standardglobaltradingfx.com);

  • Beaufort securities (www.beaufortsecurities.com);

  • Wealthcryptomine (https://wealthcryptomine.com);

  • Broadmarketcap (https://broadmarketcap.com);

  • Cryptoassetfortress (https://cryptoassetfortress.com);

  • Cover Appliance Limited (www.coverappliance.co.uk);

  • Unitrust Venture / Unitrust-venture.com (www.unitrust-venture.com, compliance@unitrust-venture.com);

  • Ljd Trading (www.ljdtrading.com);

  • Bank Forex Signals / Bankforexsignals (www.bankforexsignals.co.uk);

  • Bestway Trading Inc Global Limited (www.bestwaytrades.com);

  • Vast Wealth (https://www.vastwealth.io/home);

  • Wavefx.ltd Capital Group (www.wavefx.ltd);Intrao (https://intrao.com);

  • Proton Assets / Proton-Assets.Com (www.proton-assets.com).
Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:
  • www.goeverups.com.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
  • https://mfttrade.com; https://everrisebrokers.com; https://europe-markets.com; https://crybitus.com;Akbuke Capital Llc (www.akbuke.capital);

  • Action Markets Ltd (https://www.actionmarkets.com);

  • Crypto Nation Pro (https://crypto-nationapp.com);

  • Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, https://enerixinvest.co);

  • Fxwinning Limited (https://fxwinning.pro);

  • Reverra Llc (https://www.swizz-pro.com);

  • Octochain Fintech Limited / Zoomex (https://www.zoomex.com).
Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
  • La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che ignoti abusano del nome della società di partecipazione finanziaria, di diritto lussemburghese, C.B.C Group S.A. , contattando possibili investitori per offrire loro prodotti di investimento, tra cui, in particolare, un cosiddetto “ Livret diversifié ”. Ciò viene attuato inviando e-mail con il formato dell’indirizzo contact@cbcgroup-lu.net. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese C.B.C Group S.A. non ha alcun collegamento con i fatti di cui al presente avviso.
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:
  • Barclay Private Equity (www.barclay-privateequity.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:
  • www.gublerfinance.com, clone di società autorizzata;

  • Swiss Finance Partners Group Ltd (www.swissfinpartners.com);

  • Lst-ic (www.lst-ic.com);Tcs Bank Ag (www.tcsuisse.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:
  • Incofin-Trade Inc (www.incofin-tradeinc.com);

  • trust-financial-planning.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade, www.trust-financial-planning.com,www.trustfinancial-planning.com,www.trust-financial-plannings.com, www.trust-financial-planing.com;Bitflyex (www.bitflyex.com);

  • Nft-Fx (www.nft-fx.co);

  • Helius Capital Limited (www.helius.pro);

  • Arding-Fx (www.arding-fx.com);

  • N26-Gmbh.Com (www.n26-gmbh.com);

  • Global Swisspro (www.globalswisspro.com);

  • Metadax Global (www.metadaxglobal.com);

  • Cryptohold (www.cryptohold.pro);

  • Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc (www.linitybase.com);

  • Kingex (www.king-ex.online);

  • Euphoria Coin Investments (www.euphoriacoinvest.com);

  • Bitworldss.com / Bitworldso.com (www.bitworldss.com, www.bitworldso.com);

  • Ubcoins / Ubcoin (https://h5.ubcoins.net);

  • Bitbear.cc (https://bitbear.cc);

  • HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated (www.hubkoin.com);

  • BitOpps / Rival Ltd (www.bitopps.com);

  • Digitalcurrencyglobal.com (www.digitalcurrencyglobal.com);

  • Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd (www.texcoin-pro.com);

  • Crypto-lloyds (www.crypto-lloyds.com).
Segnalazione da parte della British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – British Virgin Islands:

La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche ritiene necessario rilasciare una dichiarazione pubblica al fine di avvisare il pubblico che un soggetto denominato EFRA sta diffondendo una lettera in cui afferma falsamente di essere l’autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (Bvifsc) e di aver provveduto a istituire un Fondo di compensazione al fine di disporre il pagamento di un risarcimento agli investitori che hanno subito una perdita finanziaria.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

  • www.protosscapgroup.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:
  • Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, clone di società autorizzata;

  • Deutsche Bank International Corporate Services (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;

  • Loans Deluxe.
Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) – Repubblica Dominicana:
  • Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez ;

  • Sporous Capital Investment Group, S.R.L;Pipschasers Capital Srl.
Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) – Taipei:
  • Townsend Cole Group;Suncap Advisors;

  • Ryland Sandford Consultants;

  • Oak Stone Limited;Irvine Humphries Global;

  • Gentry Wilson Partners;

  • Everitt Lawson Group;

  • Ellis Marshall Global;

  • Brooks Dawson Alliance.
Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:
  • Bdika Sp. z o.o..
Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:
  • Aldwin Callen (https://www.aldwincallen.com);

  • Rame Partners Llc / Trust Lion (https://trustlion.pro).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 6/2023 del 20 febbraio 2023)

Nella comunicazione del 13 febbraio 2023 Consob ha ordinato l’oscuramento di 8 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 

7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • SwissFX Bank Limited (sito internet swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live);

  • Jkcforex Group Limited (sito internet jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com);

  • Axicapitals (sito internet axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axi-capitals.com);

  • Cryptoneyx (sito internet cryptoneyx.net);

  • Vantage Global Limited (siti internet vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com);

  • N 26 Pty Ltd / Binanfx (sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com);

  • Digitalcurrency Exchange (sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home).
Sale, così, a 833 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano.

Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange anche tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home (delibera n. 22581 dell’8 febbraio 2023).

***Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

(pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Con comunicazione del 13 febbraio 2023 L’ Autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), segnala le seguenti società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.:

  • Interact Tradefx / Interacttradefx (www.interacttradefx.com);

  • Spotfxoptions (www.spotfxoptions.com);

  • Nexusxchange (www.nexusxchange.com);

  • Trade Bull Max (www.tradebullmax.com);

  • Forxcryptonet (www.forxcryptonet.com);

  • The Trustfx (www.thetrustfx.com);

  • Legalforexcoin (https://legalforex-coin.com);

  • William Market Fxtm (https://williammarketfxtm.net);

  • Hedge-quityfx / Hedge-quityfx.com (https://hedge-quityfx.com);

  • Topclubinvestments (www.topclubinvestments.com);

  • Quantum Capital Market (www.quantumcapitalmarket.com);

  • Ukbtc (www.ukbtc.com);

  • Capitalalliancebank (www.capitalalliancebank.com);

  • Cdm Financial Limited (www.cdmfinancial.co.uk);

  • Ludgate Investments Limited (https://ludgateinvestmentslimited.com), clone di società autorizzata;

  • Esmondcapital.org (www.esmondcapital.org), clone di società autorizzata;

  • Octamarketstrading (www.octamarketstrading.com);

  • Forex Chefs (https://forexchefs.org);

  • Cryptouniverseprofit L.P. (www.cryptouniverseprofit.com);

  • Fxchains-Ltd (www.fxchains-ltd.org);

  • Itorostocks Ltd (https://itoro-capital.co);

  • Fundchain Admin (www.fundchainadmin.com);

  • Payruzza (www.payruzza.org);

  • Axi Corp Limited (email: alicia.m@axisinvesting.ltd, anna.m@axisinvesting.ltd), clone di società autorizzata;

  • Current Coins (www.currentcoins.net);

  • Hartley Pensions Limited (www.hartleypensionsuk.com), clone di società autorizzata;

  • Grand Trust Holdings United Kingdom (https://grandtrustholdings.com/onlineservices/group);

  • Empower Financial Services, Inc / Financial Solutions CP (email: chloeswarren@financialsolutioncp.com, naomimonicaroy@financialsolutioncp.com, support@financialsolution.com), clone di società autorizzata;

  • Clearstream Ltd (https://clearstream.in), clone di società autorizzata;

  • Oxford Wise (https://oxford-wise.eu);

  • Uk Intelligence (www.ukintelligence.co.uk);

  • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.Ukfixedbonds.org, https://fixedbonds.org/, www.fixedincome-compare.com, www.ukbonds.org, https://uk-incomebonds.com/, www.ukincomebonds.com, www.income-bonds.org, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com/, uk-bonds.com, www.fixed-bonds.org, www.incomebonds.org.uk);

  • Zeta Hedge Limited (www.zeta-hedge.com);

  • Global X / Globalx.company (www.globalx.company);

  • Crypto Detect / cryptodetect.co.uk (www.cryptodetect.co.uk);

  • Flexible Wealth Exchange (www.flexiblewealthexchange.com);

  • Wealth Paramount (www.wealthparamount.com);

  • Blendfx Trade (www.blendfxtrade.com);

  • Finance Experts Ltd (www.financeexpertsltd.com);

  • Extreme Investment Platform Ltd (www.extremeinvestmentplatform.com);

  • Fxcrob Trading (www.fxcrobtrading.com);

  • Crypto Visualmining (www.cryptovisualmining.com);

  • Algorand Capital (www.algorand-capital.co, www.algorand-capital.com, www.algorand-capital.org, www.algorand-capital.net);

  • Brookway Loans Ltd (https://www.brookwayltd.co.uk/index-2.html);

  • Tarcord Bank (www.tarcordonline.com);

  • Destination Global Corp Ltd (https://destinationglobalcorpltd.co.uk);

  • Equalpros (www.equalpros.com);

  • Interalia Capital (http://interalia-capital.co.uk), clone di società autorizata;

  • Zoom-Bit (www.Zoom-bit.com), clone di società autorizzata;

  • Ab Funding (https://www.abfunding.co.uk), clone di società autorizzata;

  • Kranken Fx (https://krankenfxtrade.com);

  • Equity Score Trade (www.equityscoretrade.com);

  • Turbo Cfd (www.turbo.cfd);

  • Solidusx (www.solidusx.com, https://www.facebook.com/SolidusX.official, https://twitter.com/SolidusX1);

  • Indexx Club Plc (https://indexxclub.com/en);

  • Casper Finance (email: dannylane0594@gmail.com, georgekelly4242@emailmarketingvn.com, simonmose7820@gmail.com);

  • Market Signal Point (https://marketsignalpoint.com);

  • Siliconmegamarket (https://siliconmegamarket.com);

  • Inate Fx (www.inatefx.com);

  • Capitisfx (www.capitisfx.com);

  • First Sky Private Bank (www.firstskyprivatebank.com);

  • Traders-Investpro / Traders-Investpro.Com (https://traders-investpro.com);

  • Perfect-Invest.ltd (https://perfect-invest.ltd);

  • Golden Fundsfx (https://goldenfundsfx.com);

  • Maxcapitalimted.Com (https://maxcapitalimited.com);

  • Brim Accrue (https://brimaccrue.com).
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:
  • Iconic Capital / Effervescent Group LTD (https://iconiccapital.world/pt).
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:
  • Philip & Keith Holdings (www.philipkeithholdings-hk.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:
  • Whitcoin (www.whitcoinex.com);Unicoin (www.unicoin.com);

  • Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);

  • Thekryptobank.com (www.thekryptobank.com);

  • Tesler Trading Systems (www. gnportal.co, www.royaloakInvestments.com);

  • Quantum AI Trading (www.quantum-ai-trading.com);

  • Optimal Stocks Pro (www.optimalstockspro.com);

  • Onyx Traders (www.onyx-traders.com);

  • Olympus4x.com (www.olympus4x.com);

  • NovaTech Ltd (www.novatechfx.com);

  • Koorbit Company Ltd (www.koorbitk.com);

  • Infinity4x (www.infinity4X.io);

  • Hengryfx.net (www.fxglobal-capitals.com);

  • Fasttrader (www.thefasttrader.com);

  • Global Solutions Ltd (www. global-solution.io, www.global-solution.group);

  • Get Prime Crypto (www.getprimecrypto.net, getprimecrypto.org);

  • Defi-Line (www.defi-line.com);

  • Cryptoneyx (www.cryptoneyx.io);

  • Crypto Lloyds Ltd (www.crypto-lloyds.com);

  • Crypto-Guider (www.crypto-guider.com);

  • Cryptos Circus (www.cryptos-circus.com);

  • Cryptop72 Asset Management (www.cryptopoint72.vc);

  • Crown Global Ltd (www.crownglobal.io);

  • Coin Market Solutions (www. coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolutions.io);

  • Capital Group Ltd (www.capital-group.ltd);

  • Bullgeko (www.bullgeko.com);

  • Blockchaiin (www.blockchaiin.net);

  • Aurora Capital Finance (www.auroracfinance.com);

  • Astra Horizon (www.astrahorizon.com);

  • Atomic Trade (www.atomictrade.io);

  • Ammuni.me (www.ammuni.me);

  • Altcoins Ltd (www.altcoin-invest.ltd);

  • Alfabtc (www.alfabtc.com, www.alfabtc.network

  • Alpinoak Investments Inc. (www.alpinoakinvestments.com);

  • Airbrick Finance (www.airbrick.finance);

  • Achievers World Fx (www.achieversworldfx.com);

  • All Coin Swapper (www.allcoinswapper.com);

  • Crypto-Seed (www.cryptos-seed.com, www.cryptos-seeds.com, www.cryptoseeds.io);

  • Explore Fx (www.explorefx.uk);

  • Main-Bit (www.main-bit.com);

  • The Financial Centre (www.financialcentre.com);

  • Titantrader (https://titantrader.net);

  • Uni-co (https://uni-co.org).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:
  • www.allfinagroup.pro;Finero Corp Limited (www.finero.co.uk and www.finero.co.uk/?lang=pl).
Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:
  • Corporación De Ganancias Bursátiles (https://cgbinversiones.com/ https://www.instagram.com/cgb.oficial/ https://www.youtube.com/@cgbinversiones6783).
Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:
  • Swiss Investment Development Bank (https://trading.swissdbinvest.com).
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
  • www.invesdors.com;Pattern Trade (https://patterntrade.net, https://patterntrader.io/es/, https://pattern-trader.io/es/, https://patterntrader.app);

  • Crefx-Income (https://www.crefx-income.xyz);

  • Lagrange Capital Llc (https://lagrange.capital).
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:
  • Natatrade (www.natatrade.com, www.nata-trade.com, https://webtrader.preminvtradplatform.com);

  • Luxury Capitals (www.luxury-capitals.com, www.luxurycapitals.com).
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:
  • Nag (https://insnag.me);

  • Marketguild Ltd (https://www.chartconsultings.com);

  • Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd (https://onex-corporation.com);

  • Volksfx (https://www.volksfx.net);

  • https://www.premiumfinancesolutionsltd.com;

  • Wisetrades4u (https://wisetrades4u.com);

  • www.monecorlimitedeu.com;Vipcoin-Finanzportal Gmbh (www.vipcoin.ch);

  • Statehills (www.statehills.com).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Con comunicazione del 06 feb 2023 Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Bright Group Llc (sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click);

  • BrokerCreditServiceLtd.net (sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net);

  • Unico Aust Pty Ltd (sito www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co);

  • Cms Ltd (sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io);

  • Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io).
Sale, così, a 825 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano.

Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***Consob ha altresì vietato l’offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari rappresentati dai “Piani di investimento” denominati “Piano A”, “Piano B”, “Piano C”, “Piano D”, “Piano Diamond”, “Pacchetto Argento” e “Pacchetto Oro” posta in essere dalla così denominata “Coin Earners Ltd” anche tramite il sito internet https://coinearnersltd.com (delibera n. 22573 del 1 febbraio 2023). L’attività era stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22496 del 3 novembre 2022.

***Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

(pubblicata in “Consob Informa” n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

Con comunicazione del 6 febbraio 2023, la Financial Conduct Authority (Fca) del Regno Unito segnala le seguenti società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

  • Legit-Trading.org (https://legit-trading.org);

  • Aursfxl.com (www.aursfxl.com);

  • Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com);

  • Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net);

  • Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com);

  • Digital-Inv (https://digital-inv.org);

  • Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com);

  • Forexmining.org (www.forexmining.org);

  • Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);

  • Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);

  • Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone di società autorizzata;

  • Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone di società autorizzata;

  • Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone di società autorizzata;

  • Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com);

  • Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk);

  • Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147);

  • Arab European Bank (www.arabeuropeanbank.com);

  • Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com);

  • Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com);

  • Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com);

  • Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk);

  • Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com);

  • Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com);

  • Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone di società autorizzata;

  • Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone di società autorizzata;

  • Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone di società autorizzata;

  • Alpha-Crypx (alfa-crypx.net);

  • Abbey Loans / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com);

  • TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk);

  • Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com);

  • Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com);

  • Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com);

  • Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com);

  • Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com);

  • Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone di società autorizzata;

  • Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone di società autorizzata;

  • Naslsportline@insurer.com (email: naslsportline@insurer.com), clone di società autorizzata;

  • O3fx Capital (www.o3fxcapital.com);

  • Coin Plus Wallet (www.coinpluswallet.com);

  • Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com);

  • Exchangenilo (https://exchangenilo.com);

  • Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd);

  • Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com);

  • Earneasymoney (www.earneasymoney.net);

  • Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net);

  • Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net);

  • Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com);

  • Tradeio Fx (www.tradeiofx.co);

  • Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade);

  • Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd);

  • Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net);

  • Blinarux.com (www.blinarux.com);

  • Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com);

  • Altex-intel.com (www.altex-intel.com);

  • Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:
  • Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com);

  • Jdp Group Llc (www.sureinvest.org);

  • Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:
  • Swissiam (www.swissiam.com);

  • Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com);

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:
  • Fxbinapro (http://climaxxasset.com);https://finbondgroupltd.com.
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:
  • Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc);

  • Magking Global / Magking Forex / Magking Limited ;

  • Vnsmart (www.vnsmart.com);

  • Swiss Market Index (www.smitrade.eu);

  • Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com);

  • Trade It Green (www.tradeitgreen.com);

  • Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net);

  • Wellari (www.wellari.tech);

  • Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site);

  • Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com);

  • Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk);

  • Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);

  • Investments Global (www.investmentsglobal.com);

  • Nab-Capital (www.nab-capital.com);

  • Nab Crypto (www.nabcrypto.io);

  • Beneffx (www.beneffx.com);

  • Prime Coin (www.prime-coin.info).
Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:
  • Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co);

  • Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone di società autorizzata.
Segnalata dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) – Gibilterra:
  • Gibraltarint.com (clone di società autorizzata).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

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